Evolution Market Group: Caso Finanzas Forex
[dropcap]Me [/dropcap]lleva a escribir este artículo no sólo el actualizar la situación de este caso en relación a la nueva carta requerimiento que han recibido alguno de mis clientes por parte de la entidad encargada de repartir la posible indemnización, sino por hacer un recopilatorio de este interesante caso que está marcando un antes y un después en los negocios por internet.
Los que llevamos en esto de la libertad financiera, negocios por internet, MLM, Forex, etc, etc, etc algunos años, hemos sido testigo de que el 95 % de las compañías/sitios de internet han caído uno tras o otros. La lista es interminable: Telexfree, Unetenet, Wish Club, Libertagia, World Capital Market, Wake Up Now , etc, etc, etc. No ha quedado «tirite con cabeza«, aunque en este caso la función de Don Quijote la realizan no solo aquellos estafadores que voluntariamente han querido quedarse con lo ajeno, sino los propios negocios que no han sido capaces de sobrevivir por las dificultades del camino. Así que, ya sea por incompetencia, ya sea por criminalidad, lo cierto es el porcentaje ha sido descorazonador para todos los valientes inversores de esta nueva era digital, de tal manera que muchos asuntos han acabado en ese aparato tristemente lento, llamado Administración de Justicia. 😳
Historia del caso Finanzas Forex
El caso Finanzas Forex data del 2007 cuando se da de alta la sociedad Evolution Market Group Inc en Panama que ofrecía servicios financiero al publico. Ellos supuestamente invertían en el mercado electrónico de divisas con el dinero de los clientes para conseguir una rentabilidad (de hasta el 20 % en algunos meses) que luego repartirían entre los clientes.
El caso empezó «a hacer aguas» a finales del 2008, podéis ver mas de la historia en la web antilavado de dinero.
Empecé las primeras reclamaciones sobre el 2010 cuando varios clientes/amigos me encomendaron sus casos y gracias a la pagina oficial del desarrollo judicial del caso Evolution Market Group pude ir informándome. Esta web no está muy actualizada sobre todo desde que dejaran en manos de la Autoridad encargada de las indemnizaciones (Remissión Administrator). Esta última web estuvo actualizada hasta verano de 2016, pero a partir del 2017 nada de información y ahora ni hablamos… 🙁
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Recuerdo que no me creía que realmente se abriera un proceso judicial, ya que antes de Finanzas Forex, hubo otras muchos sitios web que estuvieron estafando en la época de los H.Y.I.P (High Yield Investment Programas) que es es algo así como la prehistoria del Boom de los negocios por Internet; así que mandé algunos correos tanto a la fiscal Fiscal encargada como a un investigador de este asunto cuando todavia estaban las primeras investigaciones. Tuve respuesta… 😆
Actualidad del caso Finanzas Forex
Decía que este caso marcará un antes y después en las estafas por internet ya que aunque va lento, va… me refiero al proceso de EE.UU que es donde están confiscados las mayoría de los Fondos (Unas 300 barras de oro, 10 coches de alta gama, y 46.251.581,57 Dollares) según demanda contra Evolution Market Group presentada en 2010. Si me he equivocado en la suma me disculpáis, ya que son un montón de cuentas confiscadas, pero esto os dará una idea de las posibilidades de cobro, siempre y cuando obviamente se cumplan los requerimientos de la 28 CFR 9 – REGULATIONS GOVERNING THE REMISSION OR MITIGATION OF CIVIL AND CRIMINAL FORFEITURES.
Después de algún tiempo desde los últimos movimientos (hablamos de Verano de 2016) no ha habido ninguna comunicación y como decía antes, las paginas oficiales «estaban muertas» (sin actualizar) por lo que la carta de la que os hablada al principio nos hace recuperar la ilusión dentro de lo que cabe. Digo esto, porque todo proceso judicial tiene sus dificultades y según la normativa en cuestión me da que tendrán prioridad aquellos que demuestren con más rotundidad las inversiones que hicieron. De hecho, esta ultima carta apunta hacia eso. No obstante, llegado a este punto hay que seguir hasta el final; ya que por otro lado, tengo entendido que se requisaron todos los ordenadores con la información de los usuarios, lo que concuerda con las cartas que se enviaron a los afectados donde ya venían escrito una cantidad que la Empresa encargada de la Indemnización (Remissión Administrator) conocía previamente pidiendo a los afectados su conformidad o no al respecto, todo ello junto con los datos personales, y otros datos en poder de Finanzas Forex.
En conclusión: os animo a todos aquellos que estáis involucrados en este tema que sigáis adelante y si os parece compartir cualquier noticia que sobre Evolution market Group (Finanzas forex) podáis ofrecer para ayudarnos entre todos, os estaría agradecido en nombre de mis clientes.
Ultima actualización del caso finanzas forex
Actualización – 1 de abril de 2020
La Sección de Recuperación de Activos y Lavado de Activos (DOJ) del Departamento de Justicia de EE. UU. Dictaminó sobre la segunda ola de 6,759 peticiones de víctimas el 27 de marzo de 2020. Las solicitudes pendientes de reconsideración de la primera ola de peticiones se decidirán pronto.
El administrador de reclamos enviará notificaciones y cheques a los solicitantes aprobados en las próximas semanas. Debido al procesamiento bancario y los tiempos de envío, los solicitantes nacionales pueden recibir cheques antes que los extranjeros.
Las víctimas cuyas peticiones se rechacen total o parcialmente tendrán 45 días para solicitar la reconsideración de la decisión del DOJ de conformidad con 28 CFR §§ 9.8 (a) (3) y 9.4 (k) y proporcionar documentación de respaldo. Las solicitudes de reconsideración pueden enviarse por correo al administrador de reclamos o enviarse electrónicamente a la dirección de correo electrónico que figura en la carta de notificación. Notifique al administrador de reclamos de inmediato sobre cualquier cambio de dirección.
Quedan por decidir aproximadamente 16.813 peticiones. Este sitio web se actualizará cuando se tome cada ola posterior de decisiones.
Actualizació- 4 de Enero 2019
El departamento de Justicia, Blanqueo de Capitales y Recuperación de activo a hecho resolución respecto del primer grupo de peticiones de 27 diciembre de 2018. El Administrador Judicial está en proceso de enviar las aprobaciones, denegaciones parciales o totales a dicho peticionarios. Tanto los denegados parcialmente, como los denegados totalmente tendrán 45 días para solicitar reconsideración al DJO´s (Departamento de Justicia) según la regla 28 C.F.R. §§ 9.8(a)(3) and 9.4(k). Como las cantidades embargadas son insuficientes para compensar todas la perdidas de los reclamantes, los reclamantes aprobados recibirán una parte proporcional según las cantidades embargadas una vez que el Departamento de Justicia haya completado todas la decisiones. Mientras tanto, mantener informado al Administrador Judicial inmediatamente si hay algún cambio de dirección.
Aproximadamente 23.573 peticiones de correspondientes a 491.652.263,01 Us quedan por decidir. El sitio web será actualizado cuando cada toma de decisión se realice.
Podéis ver el original de dicha información en Remission Funds.
Actualizacion: 1 de agosto de 2018
Analytics, el administrador de remisión que trabaja en nombre del Departamento de Justicia, recibió 23.545 formularios de petición de las víctimas de Evolution Market Group que reclamaban más de $ 602,878,808.00 en pérdidas totales. El administrador de la remisión continúa revisando las pérdidas reclamadas y determina si las pérdidas son respaldadas por la documentación presentada con cada petición.
En 2018, el administrador de remisión envió dos oleadas de avisos de deficiencia a ciertos peticionarios. El Departamento de Justicia espera comenzar a emitir avisos finales de deficiencia para el final del año calendario. Cuando el administrador de reclamos envía una nueva ola de cartas de notificación, este aviso se actualizará en consecuencia.
Finalmente, si el valor de las peticiones aprobadas excede el valor limitado de la propiedad confiscada, el Departamento puede otorgar remisión en forma proporcional. Vea 28 C.F.R. § 9.8 (f). Si ese es el caso, no se pueden emitir cheques hasta que el Departamento dictamine sobre todas las peticiones y solicitudes de reconsideración.
Un saludo a todos los afectado y fuerza.
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