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Evolution Market Group: Caso Finanzas Forex
Me lleva a escribir este artículo no sólo el actualizar la situación de este caso en relación a la nueva carta requerimiento que han recibido alguno de mis clientes por parte de la entidad encargada de repartir la posible indemnización, sino por hacer un recopilatorio de este interesante caso que está marcando un antes y un después en los negocios por internet.
Los que llevamos en esto de la libertad financiera, negocios por internet, MLM, Forex, etc, etc, etc algunos años, hemos sido testigo de que el 95 % de las compañías/sitios de internet han caído uno tras o otros. La lista es interminable: Telexfree, Unetenet, Wish Club, Libertagia, World Capital Market, Wake Up Now , etc, etc, etc. No ha quedado «tirite con cabeza«, aunque en este caso la función de Don Quijote la realizan no solo aquellos estafadores que voluntariamente han querido quedarse con lo ajeno, sino los propios negocios que no han sido capaces de sobrevivir por las dificultades del camino. Así que, ya sea por incompetencia, ya sea por criminalidad, lo cierto es el porcentaje ha sido descorazonador para todos los valientes inversores de esta nueva era digital, de tal manera que muchos asuntos han acabado en ese aparato tristemente lento, llamado Administración de Justicia. 😳
Historia del caso Finanzas Forex
El caso Finanzas Forex data del 2007 cuando se da de alta la sociedad Evolution Market Group Inc en Panama que ofrecía servicios financiero al publico. Ellos supuestamente invertían en el mercado electrónico de divisas con el dinero de los clientes para conseguir una rentabilidad (de hasta el 20 % en algunos meses) que luego repartirían entre los clientes.
El caso empezó «a hacer aguas» a finales del 2008, podéis ver mas de la historia en la web antilavado de dinero.
Empecé las primeras reclamaciones sobre el 2010 cuando varios clientes/amigos me encomendaron sus casos y gracias a la pagina oficial del desarrollo judicial del caso Evolution Market Group pude ir informándome. Esta web no está muy actualizada sobre todo desde que dejaran en manos de la Autoridad encargada de las indemnizaciones (Remissión Administrator). Esta última web estuvo actualizada hasta verano de 2016, pero a partir del 2017 nada de información y ahora ni hablamos… 🙁
Recuerdo que no me creía que realmente se abriera un proceso judicial, ya que antes de Finanzas Forex, hubo otras muchos sitios web que estuvieron estafando en la época de los H.Y.I.P (High Yield Investment Programas) que es es algo así como la prehistoria del Boom de los negocios por Internet; así que mandé algunos correos tanto a la fiscal Fiscal encargada como a un investigador de este asunto cuando todavia estaban las primeras investigaciones. Tuve respuesta… 😆
Actualidad del caso Finanzas Forex
Decía que este caso marcará un antes y después en las estafas por internet ya que aunque va lento, va… me refiero al proceso de EE.UU que es donde están confiscados las mayoría de los Fondos (Unas 300 barras de oro, 10 coches de alta gama, y 46.251.581,57 Dollares) según demanda contra Evolution Market Group presentada en 2010. Si me he equivocado en la suma me disculpáis, ya que son un montón de cuentas confiscadas, pero esto os dará una idea de las posibilidades de cobro, siempre y cuando obviamente se cumplan los requerimientos de la 28 CFR 9 – REGULATIONS GOVERNING THE REMISSION OR MITIGATION OF CIVIL AND CRIMINAL FORFEITURES.
Después de algún tiempo desde los últimos movimientos (hablamos de Verano de 2016) no ha habido ninguna comunicación y como decía antes, las paginas oficiales «estaban muertas» (sin actualizar) por lo que la carta de la que os hablada al principio nos hace recuperar la ilusión dentro de lo que cabe. Digo esto, porque todo proceso judicial tiene sus dificultades y según la normativa en cuestión me da que tendrán prioridad aquellos que demuestren con más rotundidad las inversiones que hicieron. De hecho, esta ultima carta apunta hacia eso. No obstante, llegado a este punto hay que seguir hasta el final; ya que por otro lado, tengo entendido que se requisaron todos los ordenadores con la información de los usuarios, lo que concuerda con las cartas que se enviaron a los afectados donde ya venían escrito una cantidad que la Empresa encargada de la Indemnización (Remissión Administrator) conocía previamente pidiendo a los afectados su conformidad o no al respecto, todo ello junto con los datos personales, y otros datos en poder de Finanzas Forex.
En conclusión: os animo a todos aquellos que estáis involucrados en este tema que sigáis adelante y si os parece compartir cualquier noticia que sobre Evolution market Group (Finanzas forex) podáis ofrecer para ayudarnos entre todos, os estaría agradecido en nombre de mis clientes.
Ultima actualización del caso finanzas forex
Actualización – 1 de abril de 2020
La Sección de Recuperación de Activos y Lavado de Activos (DOJ) del Departamento de Justicia de EE. UU. Dictaminó sobre la segunda ola de 6,759 peticiones de víctimas el 27 de marzo de 2020. Las solicitudes pendientes de reconsideración de la primera ola de peticiones se decidirán pronto.
El administrador de reclamos enviará notificaciones y cheques a los solicitantes aprobados en las próximas semanas. Debido al procesamiento bancario y los tiempos de envío, los solicitantes nacionales pueden recibir cheques antes que los extranjeros.
Las víctimas cuyas peticiones se rechacen total o parcialmente tendrán 45 días para solicitar la reconsideración de la decisión del DOJ de conformidad con 28 CFR §§ 9.8 (a) (3) y 9.4 (k) y proporcionar documentación de respaldo. Las solicitudes de reconsideración pueden enviarse por correo al administrador de reclamos o enviarse electrónicamente a la dirección de correo electrónico que figura en la carta de notificación. Notifique al administrador de reclamos de inmediato sobre cualquier cambio de dirección.
Quedan por decidir aproximadamente 16.813 peticiones. Este sitio web se actualizará cuando se tome cada ola posterior de decisiones.
Actualizació- 4 de Enero 2019
El departamento de Justicia, Blanqueo de Capitales y Recuperación de activo a hecho resolución respecto del primer grupo de peticiones de 27 diciembre de 2018. El Administrador Judicial está en proceso de enviar las aprobaciones, denegaciones parciales o totales a dicho peticionarios. Tanto los denegados parcialmente, como los denegados totalmente tendrán 45 días para solicitar reconsideración al DJO´s (Departamento de Justicia) según la regla 28 C.F.R. §§ 9.8(a)(3) and 9.4(k). Como las cantidades embargadas son insuficientes para compensar todas la perdidas de los reclamantes, los reclamantes aprobados recibirán una parte proporcional según las cantidades embargadas una vez que el Departamento de Justicia haya completado todas la decisiones. Mientras tanto, mantener informado al Administrador Judicial inmediatamente si hay algún cambio de dirección.
Aproximadamente 23.573 peticiones de correspondientes a 491.652.263,01 Us quedan por decidir. El sitio web será actualizado cuando cada toma de decisión se realice.
Podéis ver el original de dicha información en Remission Funds.
Actualizacion: 1 de agosto de 2018
Analytics, el administrador de remisión que trabaja en nombre del Departamento de Justicia, recibió 23.545 formularios de petición de las víctimas de Evolution Market Group que reclamaban más de $ 602,878,808.00 en pérdidas totales. El administrador de la remisión continúa revisando las pérdidas reclamadas y determina si las pérdidas son respaldadas por la documentación presentada con cada petición.
En 2018, el administrador de remisión envió dos oleadas de avisos de deficiencia a ciertos peticionarios. El Departamento de Justicia espera comenzar a emitir avisos finales de deficiencia para el final del año calendario. Cuando el administrador de reclamos envía una nueva ola de cartas de notificación, este aviso se actualizará en consecuencia.
Finalmente, si el valor de las peticiones aprobadas excede el valor limitado de la propiedad confiscada, el Departamento puede otorgar remisión en forma proporcional. Vea 28 C.F.R. § 9.8 (f). Si ese es el caso, no se pueden emitir cheques hasta que el Departamento dictamine sobre todas las peticiones y solicitudes de reconsideración.
Un saludo a todos los afectado y fuerza.
quiero saber si aparezco en el listado de remision para recibir posible dinero congelados y cuanto .
Estimado Miguel. No existe ningún listado. Algunos clientes que ya han presentado la documentación desde el principio saben que están dentro de los posibles indemnizados ya que la propia encargada de repartir las indemnizaciones les mandó un formulario donde se deducía que tenían las cantidades que les fueron retenidas, el numero de usuario, etc. Ellos, los afectados, tenían que rellenar este formulario manifestando o no su acuerdo.
Hola Doctor buenos días, desde 2008 tengo una inversión con finanzas FOREX Evoluction Marquet, resido en Colombia, mi deseo es recuperar la inversión, me podrías indicar a que correo podría dirigirme? o que me aconsejas, cual sería el paso a seguir? gracias
Por supuesto que sí:
Evolution Market Group Remission Fund
Remission Administrator
c/o Analytics
P.O. Box 2011
Chanhassen, MN 55317-2011
(855) 763-9455
info@EMG-FFXremission.com
Hola Antonio, buen día! Tú crees que aún puedo hacer algo con una inversión del 2007? Y si es así, que tendría que hacer?
Estimada Maria. Sí debes intentarlo. No pierdes nada, dirígete la web a la empresa que llevan los pagos. La información está en el post.
Hola, pues ya se cerro otro tiempo para mandar formulario, ahora solo falta esperar no tengo ni la menor idea de cuanto tiempo mas se tardara, para hacer devoluciones. yo solicite devolucion de los dineros hace mas de 9 años y habia dado por perdida mi inversion y vaya sorpresa hace 1 mes me llego esa carta de Remission lo cual doy gracias a dios me devolvio la confianza en el Gobierno estadounidense ellos si que hacen las cosas con transparencia, siento que ya va en avanzada, algo tardado si, lo trizte es saber de aquellos que tambien invirtieron y ya no estan con nosostros por fallecimiento, y si sus familiares no hacen reclamacion, o murio intestado, eso si complica la devolucion, o aquellos que compraron saldos y no tienen como comprobar inversion, tambien es complicado. Solo dejar esto en manos de dios y la justicia.
Efectivamente Maribel, lo mismo pensé yo y mis clientes. Después de tanto tiempo el que contestarán fue ilusionante. Yo creo que este caso va a ser un antes y un después en las estafas online. Y estoy convencido de que pagarán. De eso ya no me queda dudas. El cuando y como es otro cantar. Gracias por sus comentarios
Yo invertí a través de un familiar y nunca me ha dado respuesta sobre el tema, solo que fue un engaño, quiero saber si todavía puedo radicar documentos pues tengo toda la documentación, contrato número de cliente que nos daban y soporte de procedencia de mis recursos invertidos.
Adicional quiero saber si ese familiar radicó papeles y si han efectuado devoluciones de dinero?, la inversión que quedo a mi nombre fue mínima, la mayor parte de mi capital fue invertido a nombre de ese familiar que me indujo a ingresar a ese mercado «Inversiones Forex.»
Estimada Adrina, respecto del plazo para reclamar le aconsejo reclame dado que han ido ampliando los plazos cada X tiempo, por lo que aunque se haya pasado el último plazo comentado, podrían admitirle los documentos. Nada tiene que perder y mucho que ganar. Si invirtió a través de un familiar y estaba todo a su nombre tendría que ser este familiar el que reclamara. Para saber si ya ha reclamado dicho familiar debe preguntar a Remission Funds. La parte que esté a su nombre recálamela ya.
Estimado Sr. Gatell,
Una Tia mia invirtio mas de mil dolares, pero esto fueron traspasado por otro miembro. Ella no tiene datos ninguno. Sin embargo ella hizo la remision o reclamo, pero le mandan a decir que no hay pruebas contundente de su dinero. Aunque ella tiene su numero de identidad o miembro de Finanzas Forex. Desafortunadamente no se recopilo ninguna prueba cuando se hizo este traspazo. Entonces como pudiera ella reclamar este dieno. Entiendo que si el gobierno confisco los programa de datos, pues tienen que estar registrado cada uno de los miembros o victimas de este fraude.
Muchas gracias,
Atentamente,
Eubert.
Estimado Eubert… Sí que es cierto que la administración -en concreto ahora- está mandado cartas para que la gente justifique de la manera más fehaciente las cantidades económicas (Tranferencia bancaria, pantallazos del backoffice, cheques, etc)… Eso es un problema para todos los que hicieron transferencia de saldo. Yo estoy firmmente convencido de que tiene los datos de los usuarios aunque a mi personalmente la Administración encargada de la ejecución me ha dicho que no. Siendo sincero creo que los que tengan las transferencia físicas serán los primeros en cobrar. Esto no quiere decir que aquellos de transferencia de saldo no vayan a hacerlo. No creo que nadie que no esté dentro de Remission Fund pueda responder a esta pregunta. Si miramos la ley que se aplica tampoco (esta en mi web. Mi consejo es que la persona que hizo la transferencia de saldo haga una declaración jurada ante notario de que hizo la transferencia de saldo a su tia… y que su tia la presente. Si a la misma puede acompañar las transferenciaa bancariaa que en su dia dicha persona (quien le hizo la transferencia de saldo a su tia) hizo a Finanzas forex mejor que mejor.
esten pendientes de la notificaciones en la pagina del administrador que hara los cheques EMG- REMICION digite en google y vera el ultimo comunicado
Gracias por la informacion..he vistado la web y todavía no hay nada desdel Julio 2018.Un cordial saludo
Hola Antonio, mis padres fueron defraudados con una gran cantidad de dinero y estoy intentando ayudarlos. Recibieron una carte del Remission Administrator pidiéndoles que hicieran más formal su petición, rellenando un formulario y adjuntado todas las pruebas posibles, y eso hicimos. Pero desde entonces no sabemos nada. Espero puedas ayudarnos.Muchas gracias
Estimada Maria, con la información que me das sólo puede transmitirte nuestra experiencia con nuestros clientes. Sabemos que el proceso va marchando porque iniciamos las reclamaciones hace muchos años y nuestros clientes han recibido solicitudes por parte de Remission Funds para enviar mas documentación, etc. También yo personalmente y en nombre de algunos de mis clientes me he dirijido a la empresa encargada de pagar y me han constestado (muy escuetamente) e incluso han hecho un acuse de recibo de documentacion envidad por mail. Si en tu caso habéis respondido a una carta de ellos es lógico que ya estéis siendo considerados… Ahora dependerá de la cantidad a dividir entre los afectados y de las pruebas que ellos consideren a tener en cuenta (transferncia bancarias, cheques, etc)
ANTONIO GATELL. QUE HA PASADO CON LOS INVERSORES DE COLOMBIA, BLANCA BUITRAGO NOS HIZO FIRMAR PODER A LOS ABOGADOS CARLOS J. BONILLA Y ASOCIADOS HACE MUCHOS AÑOS , SE QUE A VARIOS LES ENVIARON ID PARA MAS INFORMACION PERO A UN GRUPO NOS TIENEN EXCLUIDOS SIN INFORMACION DESDE EL 2 DE MARZO DEL 2015 QUE LE DIMOS PODER A DICHOS A BOGADOS.. POR FAVOR INFORMEME AL RESPECTO.
Estimada Ketty no conozco a quien se refiere usted. Siento no poder ayudarle.
Todavia no sabemos nada. Un saludo
formo parte del grupo de afectados de Colombia, los cuales nos enviaron una serie de documentos para firmar ororgandoles poder al señor Carlos J. Bonilla y asociados. PL. con una lider en Bogota Blanca Buitrago todos esto se llevo a cabo hace muchos años, y hasta el dia de hoy no he tenido ninguna respuesta, alli hablan de formularios,,, cuales?? porque no tengo conocimiento de nada. por favor envieme señor Antonio Gatell envieme informacion.. porque siento que nos han abandonado… por algunos que perdi todo contacto me entere que les enviaron una cuanta para poder entrar a la pagin que ellos abrieron para mantenerlos informado. yo no he recibido nada…le agradezco y me ayude
Estimada Ketty estaría encantado de ayudarle. Se me ocurre que escriba a Remmision Fund un mail explicándoles su problema.
Evolution Market Group Remission Fund
Remission Administrator
c/o Analytics
P.O. Box 2011
Chanhassen, MN 55317-2011
(855) 763-9455
info@EMG-FFXremission.com
Hola Antonio buenas noches, yo en 2008 tengo una inversión y mi padre también con Finanzas Forex Evoluction Marquet soy de México y pues me gustaría hacerle la lucha para recuperar las inversiones, tengo que mandar correo al que indicas haciendo la solicitud ? o qué me aconsejas muchas gracias
Claro que le aconsejo que mande correo a la dirección que le indico en el post. ¿Que tiene que perder? Además en mi opinión a este tema le queda poco para su desenlace. Un saludo
hola, por favor me podria indicar que debo hacer si solo tengo como soporte una consignacion bancaria a una persona para que hiciera traslado de fondos entre cuentas ffx, y no tengo idea en donde se encuentra para que lo certifique. el soporte indica la fecha 2008 y nombre de la persona , podria funcionar una carta juramentada notariada? o que me aconsea hacer?
¿Es un pago a otro por transferencia de saldo?
Podría funcionar… Yo le aconsejo que lo haga y lo presente cuanto antes…
Muchas suerte
hola sr.Antonio quisiera saber algo alrespecto de como va este caso y cuando comienzan a llegar las cartas de aprobacion o rechazo de ffx desde el mes de enero no se sabe nada al respecto agradeceria cualquer informacion que pudiere darnos
Todavía no hay ninguna novedad. Un cordial saludo
Buenas noches después de tanto tiempo de espera sin ningún resultado, yo como inversionista propongo que nos unamos en el Estado de la Florida y previo cumplimiento de Ley, nos movilicemos esto hay que hacerlo publico, presión de calle, de prensa, simplemente no les interesa devolver nuestros ahorros. 7863320066 es mi numero, solo unidos y no divididos tendremos mas posibilidades
Hola Alfredo,
La verdad que no se pierde nada en intentarlo. Yo soy de España y mis padres invirtieron y los engañaron, así que si se abre algún tipo de asociación para estafados o hay que hacer alguna denuncia conjunta, cuenta con nosotros.
Saludos
María
estoy en Colombia , yo invito a que tambien ENVIEMOS IMAIL REITERADA MENTE SOLICITANDO INFORMACION,gracias
hola, quiero que nos unamos para hacer una oleada de solicitud de informacion enviando correos constantemente al administrador, pues ya es mucho el tiempo que se an tomado. porfavor unase
Hola, mi correo es hse.emoreno@gmail.com escribeme para encontrar mas personas con este caso y presentarnos juntos en Colombia. Encontrar una solución para todo esto.
Un saludo.
Estimado Jefri le escribiría con gusto pero mi despacho reclama solo respecto de algunos clientes y estos prefieren permanecer en el anonimato. Si le parece podemos seguir compartiendo información en este foro para ayudarnos todos. Un saludo cordial.
Buenas tardes Antonio, me dejé convencer de un amigo e invertí una suma considerable en el año 2008-2009, desde esta fecha nunca he recibido comunicación alguna, como hago para que me den una información, si todavía tengo esperanzas, ó a donde debo enviar correo. Soy de Colombia. Espero su respuesta. Gracias
Hola Diana esta es la web de la empresa que paga… dirigete a ellos https://emg-ffxremission.com/. Su correo electronico es:
info@EMG-FFXremission.com
Muy buenas tardes, soy victima de EMG y entregue en su momento el formulario de Recuperaciòn de dineros que ellos me enviaron por correo electronico, anexe las certificaciones del banco donde hice la transación pero hasta la fecha no dicen nada, no señalan nada, dicen que los formularios incompletos tendran la posibilidad de hacer una reclamación durante los 45 días siguientes y hablan de una primera ola que ya han recibido los cheques y que la actual ola esta pendiente de recibir. PREGUNTO hay personas que si han recibido dineros y es verdad que para algunos ya se ha solucionado el caso.
Agradezco la información ya que este proceso ha desgastado todos los foros, los medios de comunicación y no encuentro donde comunicarme. Gracias por responderme.
Estimada Nubia. Hasta la presente de las reclamaciones que mi despacho ha realizado todavia no hay nadie que hay cobrado nada. Si usted se entera de algo antes, no dude en comunicarlos. Gracias por su aportación.
Ninguno de nuestros clientes ha cobrado todavía
Cordial saludo.
En la página emg-ffxremision.com, dice que van a a comenzar a enviar los cheques, a los peticionarios, tengo una pregunta ese cheqe como se cobra en Colombia. (estoy asumiendo que me van a pagar) optimismo.
Estimado Antonio. Muchas gracias por la colaboracion tan valiosa para los afectados de este caso.
Tambien soy un inversor perjudicado por Evolution Market Group. Quisiera saber si existe una lista de beneficiarios de la sentencia del tribunal de la Florida, que lleva este caso y dónde podemos buscarla? Muchas gracias por responder.
Que yo sepa este caso no es como telexfree, no existe lista. Respecto a la sentencia de Florida imagino que se refiere hala que decretó el embargo.. puede ver más información en los artículos que ha publicado