Evolution Market Group

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    Evolution Market Group: Caso Finanzas Forex

Me lleva a escribir este artículo no sólo el actualizar la situación de este caso en relación a la nueva carta requerimiento que han recibido alguno de mis clientes por parte de la entidad encargada de repartir la posible indemnización, sino por hacer un recopilatorio de este interesante caso que está marcando un antes y un después en los negocios por internet.

Los que llevamos en esto de la  libertad financiera, negocios por internet, MLM, Forex, etc, etc, etc  algunos años, hemos sido testigo de que el 95 % de las compañías/sitios de internet han caído uno tras o otros. La lista es interminable: Telexfree, Unetenet, Wish Club, Libertagia, World Capital Market, Wake Up Now , etc, etc, etc.  No ha quedado “tirite con cabeza“, aunque en este caso la función de Don Quijote  la realizan no solo aquellos estafadores que voluntariamente han querido quedarse con lo ajeno, sino los propios negocios que no han sido capaces de sobrevivir por las dificultades del camino. Así que,  ya sea por incompetencia, ya sea por criminalidad, lo cierto es el porcentaje ha sido descorazonador para todos los valientes inversores de esta nueva era digital, de tal manera que muchos asuntos  han acabado en ese aparato tristemente lento, llamado Administración de Justicia.    😳

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    Historia del caso Finanzas Forex

El caso  Finanzas Forex data del 2007 cuando se da de alta la sociedad Evolution Market Group Inc en Panama que ofrecía servicios financiero al publico. Ellos supuestamente invertían en el mercado electrónico de divisas con el dinero de los clientes para conseguir una rentabilidad (de hasta el 20 % en algunos meses) que luego repartirían entre  los clientes.

El caso empezó “a hacer aguas”  a finales del 2008, podéis ver mas de la historia en la web antilavado de dinero.

Empecé las primeras reclamaciones sobre el 2010 cuando varios clientes/amigos me encomendaron sus casos y gracias a la pagina oficial del desarrollo judicial del caso  Evolution Market Group pude ir informándome. Esta web no está muy actualizada sobre todo desde que dejaran en manos de la Autoridad encargada de las indemnizaciones (Remissión Administrator). Esta última web  estuvo actualizada hasta verano de 2016, pero a partir del 2017 nada de información y ahora ni hablamos… 🙁

Recuerdo que no me creía que realmente se abriera un proceso judicial, ya que antes de Finanzas Forex, hubo otras muchos sitios web que estuvieron estafando en la época de los H.Y.I.P (High Yield Investment Programas) que es es algo así como la prehistoria del Boom de los negocios por Internet; así que mandé algunos correos tanto a la fiscal Fiscal encargada como a un investigador de este asunto cuando todavia estaban las primeras investigaciones. Tuve respuesta…  😆

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    Actualidad del caso Finanzas Forex

Decía que este caso marcará un antes y después en las estafas por internet ya que aunque va lento, va… me refiero al proceso de EE.UU  que es donde están confiscados las mayoría de los Fondos (Unas 300 barras de oro, 10 coches de alta gama, y 46.251.581,57 Dollares) según demanda contra Evolution Market Group presentada en 2010. Si me he equivocado en la suma me disculpáis, ya que son un montón de cuentas confiscadas, pero esto os dará una idea de las posibilidades de cobro, siempre y cuando obviamente se cumplan los requerimientos de la 28 CFR 9 – REGULATIONS GOVERNING THE REMISSION OR MITIGATION OF CIVIL AND CRIMINAL FORFEITURES.

Después de algún tiempo desde los últimos movimientos (hablamos de Verano de 2016) no ha habido ninguna comunicación  y como decía antes, las paginas oficiales “estaban muertas” (sin actualizar) por lo que la carta de la que os hablada al principio nos hace recuperar la ilusión dentro de lo que cabe. Digo esto, porque todo proceso judicial tiene sus dificultades y según la normativa en cuestión me da que tendrán prioridad aquellos que demuestren con más rotundidad las inversiones que hicieron. De hecho, esta ultima carta apunta hacia eso. No obstante, llegado a este punto hay que seguir hasta el final; ya que por otro lado, tengo entendido que se requisaron todos los ordenadores con la información de los usuarios, lo que concuerda con las cartas que se enviaron a los afectados donde ya venían escrito una cantidad que la Empresa encargada de la Indemnización (Remissión Administrator) conocía previamente pidiendo a los afectados su conformidad o no al respecto, todo ello junto con los datos personales, y otros datos en poder de Finanzas Forex.

En conclusión: os animo a todos aquellos que estáis involucrados en este tema que sigáis adelante y si os parece compartir cualquier noticia que sobre Evolution market Group (Finanzas forex) podáis ofrecer para ayudarnos entre todos, os estaría agradecido en nombre de mis clientes.

Un saludo a todos los afectado y fuerza.


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Written by Antonio Gatell

Abogado con más de 20 años de profesión y apasionado en las nuevas tecnologías, disfrutando de mi actividad principal, para desarrollarla también en entorno digitales, gracias un camino que emprendí ya hace bastantes años en todo lo relacionado con Internet y la comunicación, donde la curiosidad y el auto aprendizaje me han llevado por caminos que acaban convergiendo en un punto...

6 comments
    • Estimado Miguel. No existe ningún listado. Algunos clientes que ya han presentado la documentación desde el principio saben que están dentro de los posibles indemnizados ya que la propia encargada de repartir las indemnizaciones les mandó un formulario donde se deducía que tenían las cantidades que les fueron retenidas, el numero de usuario, etc. Ellos, los afectados, tenían que rellenar este formulario manifestando o no su acuerdo.

  1. Hola, pues ya se cerro otro tiempo para mandar formulario, ahora solo falta esperar no tengo ni la menor idea de cuanto tiempo mas se tardara, para hacer devoluciones. yo solicite devolucion de los dineros hace mas de 9 años y habia dado por perdida mi inversion y vaya sorpresa hace 1 mes me llego esa carta de Remission lo cual doy gracias a dios me devolvio la confianza en el Gobierno estadounidense ellos si que hacen las cosas con transparencia, siento que ya va en avanzada, algo tardado si, lo trizte es saber de aquellos que tambien invirtieron y ya no estan con nosostros por fallecimiento, y si sus familiares no hacen reclamacion, o murio intestado, eso si complica la devolucion, o aquellos que compraron saldos y no tienen como comprobar inversion, tambien es complicado. Solo dejar esto en manos de dios y la justicia.

    • Efectivamente Maribel, lo mismo pensé yo y mis clientes. Después de tanto tiempo el que contestarán fue ilusionante. Yo creo que este caso va a ser un antes y un después en las estafas online. Y estoy convencido de que pagarán. De eso ya no me queda dudas. El cuando y como es otro cantar. Gracias por sus comentarios

  2. Yo invertí a través de un familiar y nunca me ha dado respuesta sobre el tema, solo que fue un engaño, quiero saber si todavía puedo radicar documentos pues tengo toda la documentación, contrato número de cliente que nos daban y soporte de procedencia de mis recursos invertidos.
    Adicional quiero saber si ese familiar radicó papeles y si han efectuado devoluciones de dinero?, la inversión que quedo a mi nombre fue mínima, la mayor parte de mi capital fue invertido a nombre de ese familiar que me indujo a ingresar a ese mercado “Inversiones Forex.”

    • Estimada Adrina, respecto del plazo para reclamar le aconsejo reclame dado que han ido ampliando los plazos cada X tiempo, por lo que aunque se haya pasado el último plazo comentado, podrían admitirle los documentos. Nada tiene que perder y mucho que ganar. Si invirtió a través de un familiar y estaba todo a su nombre tendría que ser este familiar el que reclamara. Para saber si ya ha reclamado dicho familiar debe preguntar a Remission Funds. La parte que esté a su nombre recálamela ya.

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